Was ist Retourenbetrug und wie kann man ihn verhindern?

Veröffentlicht: 2023-08-14

Wenn Kriminelle die Rückgaberichtlinien ausnutzen, ist Rückgabebetrug die Folge. Dabei handelt es sich um einen Betrug an Unternehmen mithilfe des Retourenprozesses, der im Einzelhandel ein Problem darstellt.

Wenn Sie der Meinung sind, dass betrügerische Rücksendungen kein Problem darstellen, denken Sie noch einmal darüber nach. Das amerikanische Gastgewerbe und der Einzelhandel berichteten, dass im Jahr 2019 Waren im Wert von 33,9 Milliarden US-Dollar betroffen waren.

Bewerben Sie hier Ihr Unternehmen

Was ist Retourenbetrug?

Was genau ist Retourenbetrug? Der Versuch, gestohlene Waren gegen eine Rückerstattung in bar zurückzugeben, ist ebenso zulässig wie die Verwendung gefälschter und/oder gestohlener Quittungen. Andere Methoden heißen Preisarbitrage und Open-Box-Betrug. Mitarbeiter arbeiten auch an Betrügereien, bei denen Arbeiter gestohlene Waren gegen eine volle Rückerstattung zurückgeben.

Um es kurz zu machen. Es handelt sich um ein Verbrechen, ein Einzelhandelsgeschäft durch seinen Retourenprozess zu betrügen. Hier noch einige Zahlen zum Thema. Die National Retail Federation berichtet, dass die Zahl der Retouren aufgrund der Pandemie sprunghaft angestiegen ist. Das bedeutet, dass auch der Retourenbetrug zunehmen wird.

LESEN SIE MEHR: So bekämpfen Sie E-Commerce-Betrug in Ihrem Kleinunternehmen

Warum kommt es zu Rückgabebetrug?

Personen, die Rückgabebetrug begehen, missbrauchen die Richtlinien eines Unternehmens. Und die Renditen selbst steigen. Deloitte geht davon aus, dass die Rate in diesem Jahr 10 % erreichen wird. Und der Druck auf Menschen wie Amazon-Mitarbeiter, Retouren schnell zu bearbeiten, steigt.

Arten von Rückgabebetrugstaktiken

Kleine Unternehmen, die Retourenbetrug minimieren wollen, müssen ihn erkennen können. Hier ist eine Liste von 7 Arten, die Sie im Umgang mit Kundenretouren beachten müssen.

Preiswechsel

Dabei geht es darum, einen Kauf für den zu einem niedrigeren Preis gekauften Artikel zurückzugeben. Unehrliche Kunden tauschen die Etiketten aus und bekommen dafür den höheren Preis zurück.

Quittungsbetrug

Bei dieser Art von Betrug kann die Quittung einer anderen Person oder eine gestohlene Quittung verwendet werden, um eine Rückerstattung in bar sicherzustellen. Betrüger fälschen bei dieser Art von Rückerstattungsbetrug sogar eine gültige Quittung.

Was ist Retourenbetrug und wie kann man ihn verhindern?

Open-Box-Betrug

Schlechte Käufer kaufen einen Artikel. Dann geben sie es geöffnet zurück, um es im Rahmen der Open-Box-Richtlinien des Geschäfts zu einem geringeren Preis zu erhalten.

Rückgabe gestohlener Gegenstände

In diesem Fall geben Betrüger Waren zurück, für die sie nicht bezahlt haben. Das Finden von Quittungen und der Ladendiebstahl desselben Artikels ist eine Möglichkeit, dieses Verbrechen zu begehen.

Mitarbeiterbetrug

Mit der Umsatzsteuer helfen Mitarbeiter jemandem, gestohlene Waren zum vollen Einzelhandelspreis zurückzugeben.

Was ist Retourenbetrug und wie kann man ihn verhindern?

Switch-Betrug

Kriminelle beginnen damit, Waren zu kaufen, die funktionieren. Und sie senden einen defekten, identischen Artikel zurück, der kaputt oder beschädigt ist. Dies hängt mit einer sogenannten Cross-Händler-Retoure zusammen. Wenn ein Artikel in einem anderen Geschäft gegen einen höherpreisigen Artikel ausgetauscht wird.

Garderobe oder kostenlose Vermietung

Kleidung, Computer, Elektronik und Werkzeuge werden gekauft und nach Gebrauch zurückgegeben. Die Absicht unterscheidet dies von legitimen Rückgaben. Betrüger wollen den Artikel nur für kurze Zeit nutzen.

Preisarbitrage

Dies geschieht, wenn Betrüger Artikel zu unterschiedlichen Preisen kaufen. Sie geben den billigeren Artikel als den teureren zurück und kassieren die Differenz.

LESEN SIE MEHR: Betrug bei der Produktrückgabe kostet Einzelhändler im Jahr 2020 43 Milliarden US-Dollar

So erkennen Sie betrügerische Rücksendungen, wenn sie passieren

Es ist wichtig, Retourenbetrug rechtzeitig erkennen zu können. Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Bekämpfung von Rückgabebetrug achten sollten. Diese Warnsignale werden Ihnen dabei helfen, in Ihrem Einzelhandelsgeschäft keinen Geldverlust zu erleiden. Und erkennen Sie Täter, wenn sie gestohlene Waren zurückgeben.

1. Ein Sprung in der Zahl der Retouren.

Betrüger arbeiten in Gruppen. Sie konzentrieren sich auf einen schwachen Einzelhändler, wenn sie einen finden. Wenn Ihre Rendite plötzlich steigt, könnte Ihr Unternehmen ins Visier genommen werden. Eine Möglichkeit, preiswechselnde Kriminelle zu finden, besteht darin, die normale Anzahl der Retouren zu kennen. Ihr kleines Unternehmen kann mit der richtigen Software den Überblick über zurückgegebene Waren behalten.

2. Achten Sie auf Serienrückkehrer.

Sie können Retourenbetrug bekämpfen, indem Sie auch andere Muster beobachten. Ein echter Kunde, der ständig Produkte zurückgibt, könnte seriös sein. Oder sie begehen ein paar ehrliche Ausrutscher. Höchstwahrscheinlich arbeiten sie an einer betrügerischen Rückgabe. Achten Sie darauf, dass Rückerstattungen in jedem Einzelhandelsgeschäft an dieselben Personen erfolgen. Schauen Sie sich die Arten der zurückgegebenen Produkte an, um ein Muster zu erhalten.

3. Achten Sie auf inkonsistente Details

Freundliche Betrugsversuche nutzen gefälschte Informationen. E-Commerce-Händler sollten beispielsweise darauf achten, bei mehreren Käufen unterschiedliche Namen mit denselben E-Mail-Adressen zu verwenden.

4. Der Standort des Geschäfts ist wichtig

Ein Franchise-Inhaber muss auf Muster des Rückgabemissbrauchs achten. Ein Spitzenwert in einem Geschäft kann darauf hindeuten, dass ein Quittungsbetrüger diesen Ort im Visier hat.

5. Behalten Sie die Feiertage im Auge

Fraud.net berichtet, dass die Zahl der Rückgabeanträge steigt, nachdem die Einkaufsliste eines Kunden in die Höhe geschossen ist. Sie sagen, dass 25 % der Rücksendungen zwischen Thanksgiving und Neujahr erfolgen. Hier müssen echte Kunden berücksichtigt werden, um Ihr Kundenerlebnis zu stärken. Aber es gibt auch Betrüger, die versuchen, Geld zu stehlen.

Identifizierung betrügerischer Rücksendungen	Beschreibung
1. Steigerung der Rendite	Betrüger arbeiten häufig in Gruppen und haben es auf schwächere Einzelhändler abgesehen. Plötzliche Renditespitzen könnten ein Hinweis auf gezielte Betrugsversuche sein. Die Verfolgung normaler Rücklaufquoten kann dabei helfen, ungewöhnliche Muster zu erkennen. Nutzen Sie Software zur Überwachung von Warenrücksendungen.
2. Serienrückkehrer	Regelmäßige Rücksendungen von Produkten könnten ein Hinweis auf legitime Kunden oder betrügerisches Verhalten sein. Achten Sie darauf, dass Rückerstattungen für dieselben Personen in verschiedenen Einzelhandelsgeschäften bearbeitet werden. Analysieren Sie die häufig zurückgegebenen Produkttypen anhand von Mustern.
3. Inkonsistente Details	Bei betrügerischen Versuchen kann es sich um die Verwendung falscher Informationen handeln. Achten Sie beispielsweise im E-Commerce darauf, dass bei mehreren Käufen unterschiedliche Namen mit denselben E-Mail-Adressen verknüpft sind.
4. Standort des Geschäfts	Franchise-Inhaber sollten vor Rückgabemissbrauch vorsichtig sein. Ein ungewöhnlicher Anstieg der Retouren in einer bestimmten Filiale könnte auf Betrug mit dem Belegwechsel oder gezielte Betrugsversuche hindeuten.
5. Feiertagsmuster	Bei Einkaufsspitzen, beispielsweise an Feiertagen, steigt die Zahl der Rücksendeanfragen tendenziell an. Während es sich bei vielen um echte Kunden handelt, nutzen auch Betrüger diese Zeit aus. Berücksichtigen Sie beide Szenarien, um das Kundenerlebnis zu verbessern und betrügerische Aktivitäten zu verhindern.

Tipps zur Verhinderung von Retourenbetrug in Ihrem Unternehmen

Bei guter Betrugsprävention geht es darum, proaktiv zu sein. Hier sind einige Ideen, wie Sie die Art und Weise, wie Sie Artikel zurücksenden, optimieren können.

6. Bieten Sie eine Gutschrift anstelle einer Rückerstattung in bar an

Eine Rückerstattung in bar ist für Betrüger verlockend. Bieten Sie stattdessen Guthaben, Umtausch vor Ort und Geschenkkarten an.

7. Machen Sie Ihre Rückgabebedingungen klar

Begrenzen Sie die Zeit, in der ein Kunde etwas zurückgeben kann, angemessen. Saisonale Rückgaberichtlinien können jemandem entgegenwirken, der gerne Quittungen stiehlt.

Was ist Retourenbetrug und wie kann man ihn verhindern?

8. Erwägen Sie eine Wiedereinlagerungsgebühr

Wenn Sie diese auf Artikel wie Kleidung und Elektronik anwenden, machen Sie einem Betrüger einen Strich durch die Rechnung. Diese Gebühren funktionieren am besten für einen Artikel, der für hochwertige Veranstaltungen und/oder saisonale Veranstaltungen gekauft wird.

9. Sendungen verfolgen

Dies macht es für Leute schwierig zu melden, dass sie einen Artikel überhaupt nicht geliefert bekommen haben.

Was ist Retourenbetrug und wie kann man ihn verhindern?

10. Kaufbeleg verlangen

Das Anfordern von Quittungen ist Ihre beste Verteidigung gegen Retourenbetrug. Achten Sie auf Warnsignale für ungültige Belege wie ein verblasstes Logo.

Die Auswirkungen von Retourenbetrug: Ein genauerer Blick

Retourenbetrug hat erhebliche Auswirkungen auf Unternehmen und den Einzelhandel insgesamt. In diesem Abschnitt wird tiefer auf die Folgen und Herausforderungen im Zusammenhang mit Retourenbetrug eingegangen.

Finanzielle Verluste
- Retourenbetrug führt zu erheblichen finanziellen Verlusten für Unternehmen und beeinträchtigt deren Rentabilität und Nachhaltigkeit.
- Die im Jahr 2019 betroffenen Waren im Wert von 33,9 Milliarden US-Dollar unterstreichen das Ausmaß dieses Problems.
Erosion des Vertrauens
- Rücksendebetrug untergräbt das Vertrauen der Kunden in die Rückgaberichtlinien von Unternehmen.
- Seriöse Kunden zögern möglicherweise, eine Rückgabe vorzunehmen, weil sie befürchten, dass ihre Handlungen als betrügerisch ausgelegt werden.
Ressourcenentzug
- Unternehmen müssen Ressourcen bereitstellen, um betrügerische Retouren zu untersuchen und zu bearbeiten.
- Diese Ressourcen könnten besser genutzt werden, um das Kundenerlebnis zu verbessern und die Dienstleistungen zu erweitern.
Betriebsstörung
- Der Umgang mit Rückgabebetrug stört den normalen Geschäftsbetrieb.
- Mitarbeiter müssen Zeit damit verbringen, betrügerische Aktivitäten zu erkennen und zu bekämpfen und ihre Aufmerksamkeit von Kernaufgaben abzulenken.
Negative Kundenerfahrung
- Die Auswirkungen von Retourenbetrug können sich auf echte Kunden auswirken.
- Langwierigere Rückgabeprozesse und strengere Überprüfungsmaßnahmen könnten ehrlichen Käufern Unannehmlichkeiten bereiten.
Rechtliche Konsequenzen
- Unternehmen müssen rechtliche Schritte einleiten, um Fälle von Rückgabebetrug anzugehen.
- Die Strafen und Bußgelder für Täter variieren je nach Schwere der Straftat und den örtlichen Gesetzen.
Reputation in der Branche
- Eine hohe Prävalenz von Retourenbetrug schädigt den Ruf des Einzelhandels.
- Verbraucher empfinden Einzelhandelsumgebungen möglicherweise als weniger sicher und zuverlässig.

Durch das Verständnis dieser Auswirkungen können Unternehmen die Dringlichkeit der Bekämpfung von Rückgabebetrug erkennen und Strategien zur Abmilderung seiner Auswirkungen umsetzen.

Was passiert, wenn jemand Retourenbetrug begeht?

Retourenbetrug hat unterschiedliche Konsequenzen. Ein Betrug mit leeren Kartons könnte lediglich eine Ordnungswidrigkeit sein. Aber Sie können immer noch ein Jahr im Gefängnis verbringen und eine Geldstrafe von bis zu 1.000 US-Dollar zahlen. Ein schwerwiegenderes Vergehen kann Sie 10.000 US-Dollar und drei Jahre Haft kosten.

Ist Rückerstattungsbetrug illegal?

Ja. Laut Gesetz handelt es sich um Bagatelldiebstahl oder Ladendiebstahl. Die Diebstahlsabsicht muss jedoch nach kalifornischem Recht nachgewiesen werden.

Retourenbetrug: FAQs

Was ist Retourenbetrug?

Unter Retourenbetrug versteht man den Betrug von Unternehmen durch Ausnutzung ihrer Retourenrichtlinien. Dabei wird der Rückgabeprozess missbraucht, um Rückerstattungen zu erhalten, oft auf unehrliche oder betrügerische Weise.

Wie verbreitet ist Retourenbetrug?

Retourenbetrug ist im Einzelhandel ein großes Problem. Im Jahr 2019 meldeten das amerikanische Gastgewerbe und der Einzelhandel Waren im Wert von 33,9 Milliarden US-Dollar, die von Retourenbetrug betroffen waren.

Was ist Retourenbetrug?

Retourenbetrug umfasst verschiedene betrügerische Praktiken wie den Versuch, gestohlene Waren gegen eine Rückerstattung in bar zurückzugeben, die Verwendung gefälschter oder gestohlener Quittungen, die Ausübung von Preisarbitrage und die Ausnutzung von Richtlinien für offene Verpackungen.

Warum kommt es zu Retourenbetrug?

Rückgabebetrug liegt vor, wenn Einzelpersonen die Rückgaberichtlinien eines Unternehmens zum persönlichen Vorteil ausnutzen. Der zunehmende Druck auf Einzelhandelsmitarbeiter, Retouren schnell zu bearbeiten, und die steigende Retourenquote tragen zu diesem Problem bei.

Welche Arten von Retourenbetrugstaktiken gibt es?

Rückgabebetrugstaktiken umfassen mehrere Methoden, darunter Preiswechsel, Quittungsbetrug, Betrug mit offenen Kisten, Rückgabe gestohlener Gegenstände, Mitarbeiterbetrug, Tauschbetrug und Garderoben-/kostenlose Ausleihe.

Wie können Unternehmen betrügerische Retouren erkennen?

Unternehmen können betrügerische Retouren erkennen, indem sie auf Warnsignale wie einen ungewöhnlichen Anstieg der Retouren, Muster von Serienretouren, inkonsistente Details in den Kundeninformationen und filialspezifische Spitzen bei Retouren achten.

Wie können Unternehmen Retourenbetrug verhindern?

Unternehmen können vorbeugende Maßnahmen ergreifen, indem sie Gutschriften anstelle von Bargeldrückerstattungen anbieten, Rückgaberichtlinien klären, Wiederauffüllungsgebühren einführen, Sendungen verfolgen und Kaufnachweise wie Quittungen verlangen.

Welche Folgen hat ein Retourenbetrug?

Retourenbetrug kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Auch wenn die Strafen variieren, drohen Personen, die an Rückführungsbetrug beteiligt sind, je nach Schwere des Vergehens und den örtlichen Gesetzen Geldstrafen, Gefängnisstrafen oder beides.

Ist Rückerstattungsbetrug illegal?

Ja, Rückerstattungsbetrug ist illegal und kann mit Bagatelldiebstahl oder Ladendiebstahl verglichen werden. Allerdings ist der Nachweis der Diebstahlsabsicht in einem Gerichtsverfahren unerlässlich, da dies in den einschlägigen Gesetzen vorgeschrieben ist.

Wie können Unternehmen Retourenbetrug bekämpfen?

Unternehmen können Retourenbetrug bekämpfen, indem sie wachsames Personal beschäftigen, Mitarbeiter über Betrugsprävention schulen, fortschrittliche Software zur Nachverfolgung von Retouren einführen und robuste Kundenverifizierungsprozesse implementieren.

Bild: Envato Elements