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暗号通貨は今ホットな話題であり、このテーマは多くの話題を呼んでいます。 それには十分な理由があります。ビットコイン、イーサリアム、XRP、テザーなどの仮想通貨の価値は、かなり長い間上昇傾向にあります。 人気のあるものすべてと同様、特に金融取引に関しては、その周囲には多くの詐欺が存在します。 この記事では、企業が避けるべき8つの仮想通貨詐欺スキームについて説明します。 また、それらが何であるか、それらを見つける方法、そしてその被害に遭った場合の対処法についても説明します。
イーロン・マスク氏がツイッターでドージコインを煽り、価格が急騰したことでニュースの見出しになった。 そして、「サタデー・ナイト・ライブ」のコント中に彼が仮想通貨が「ハッスル」であると冗談を言ったことを誰が忘れられるだろうか？ このジョークは笑いを引き起こし、ドージコインは当時市場で暴落した。 一方、暗号通貨の喧騒は笑い事ではありません。
ご存じない方のために説明すると、暗号通貨詐欺とは、誰かが暗号通貨の人気を利用して人々を騙し、金銭や個人情報の形で暗号通貨取引を行わせることです。
彼らは、あなたの投資を倍増させることを約束したり、サインアップのために無料のコインを提供したり、あるいは単に寄付を求めたりすることによってこれを行うかもしれません。 詐欺師の中には、正規の暗号通貨に関連付けられているように見える偽の Web サイトやソーシャル メディア アカウントをセットアップする人もいます。
暗号通貨とその取引に慣れておらず、さらに詳しく知りたい場合は、次の記事が役立つかもしれません。
続きを読む:暗号通貨とは何ですか?
毎日数百万ドルが暗号通貨詐欺で失われています。 詐欺行為がその大半を占め、約 30% です。 幸いなことに、それらを見つけることができれば、苦労して稼いだお金を騙し取られるのを防ぐことができます。
仮想通貨業界のこの怪しげなセクションの被害者にならないように、注意すべき 8 つの一般的な詐欺を以下に示します。
このタイプの暗号通貨詐欺は、特定の種類の暗号通貨との関連性を宣伝する偽アプリの形で発生します。 実際には、彼らはあなたのお金や個人情報を盗もうとしている詐欺師です。 彼らは、サインアップに無料のコインを提供したり、投資を 2 倍にすることを約束したりすることでこれを行う可能性があります。
回避方法: App Store や Google Play などの信頼できるソースからのみ暗号通貨アプリをダウンロードすることで、これらの詐欺を回避できます。 それ以外の場合は、アプリをダウンロードする前に必ず調査して、それが正規のものであることを確認してください。
フィッシング詐欺は、もう 1 つの一般的なタイプの暗号通貨スキームです。 これを使用すると、誰かがあなたをだましてログイン資格情報やクレジット カード番号などの個人情報を提供させようとします。 これらの詐欺師は、正規の Web サイトからであるかのように見せかけた電子メールを送信したり、本物に見せかけた偽の Web サイトをセットアップしたりして、これを行うことがよくあります。
回避方法:開く電子メールやアクセスする Web サイトに細心の注意を払うことで、このような詐欺を回避できます。 Web サイトが正規かどうかわからない場合は、簡単な Google 検索を実行して、他の人がその Web サイトを詐欺として報告していないかどうかを確認できます。 また、知らない人からのメールやテキストメッセージ内のリンクは決してクリックしないでください。
プレゼント詐欺は、詐欺師に送金するよう誘導するために使用されるソーシャル エンジニアリング攻撃の一種です。 デジタル ゲームやグッズは特定の種類のプレゼント詐欺であり、通常は Youtube や Instagram などの人気のソーシャル メディア サイトで行われます。
このプレゼント詐欺では、デジタル ゲームや収集品 (お気に入りのゲームのスキンや珍しいポケモン カードなど) を与えると約束して、誰かがあなたをだましてお金や個人情報を渡そうとします。
その具体例として挙げられるのがイカゲーム詐欺です。 これは、仮想通貨開発者がプロジェクトを放棄し、投資家の資金を持ち逃げする悪意のある策略であるラグプル事件としても知られています。 新しい暗号スキームではラグプルがよく見られます。
この事件が起きている間に、仮想通貨交換会社バイナンスはイカトークンの調査を開始し、すべてのトークン開発者のウォレットアドレスを凍結した。 この計画の頭脳は、すべてが終わるまでに 330 万ドルを儲けたと推定されています。
そういうことに関することは全部終わったということですか。 決して大したことではありません。 残念ながら、洗練されたプログラマーは現在、ブロックチェーン上で想像上の世界やゲームを設計し、次の人気の Netflix 番組が始まるとすぐに次のソーシャル エンジニアリング攻撃を開始することができます。
回避方法:この種の策略を回避する最善の方法は、やはり詳細な調査を行うことです。 自分が誰と取引しているのか、自分が何に巻き込まれているのかを知ってください。 誰かがあなたに珍しいアイテムや貴重なアイテムを無料で提供すると約束した場合は、非常に警戒してください。 それはおそらく詐欺です。
米連邦取引委員会（FTC）によると、出会い系アプリには仮想通貨詐欺が横行しており、2020年10月から2021年3月までにロマンス詐欺で失われた金額の約20％が仮想通貨によって偽のアカウントに送金されたという。 通常、あなたが誰かとデジタル関係にあり、関係の早い段階で現金や贈り物を求めてきた場合、自分がこの種のスキームに関与していることがわかります。
回避方法:この詐欺を回避する最善の方法は、オンラインで出会う人を疑うことです。 直接会って非常によく理解するまでは、暗号通貨を送らないでください。 また、プロフィール写真を逆画像検索して、他の人から盗んだものではないかどうかを確認します。 また、自分の直感を信じるべきです。誰かがあなたの暗号通貨ウォレットを狙っているという、あのしつこい感覚を信じるべきです。
FTCによると、2020年10月から2021年3月31日までに、仮想通貨投資詐欺により7,000人が8,000万ドル以上を失った。 同庁はまた、FTCセンチネルで「これらの数字は、前年同期と比較して報告数が12倍に増加し、報告された損失が1,000％近く増加していることを反映している」と述べた。
ビジネスや投資の機会に関する詐欺についてご存知ない方のために説明します。これは、誰かがビジネスや投資から得た利益の一部をあなたに与えると約束して、あなたをだまして資金を渡そうとする詐欺です。 彼らは、あなたの悩みに対して現金や暗号通貨での支払いを約束するかもしれませんが、結局のところ、赤いセント（またはデジタルコイン）を1枚も目にすることは決してないでしょう。
最も一般的なもののいくつかを以下に示します。
このリストの 5 位は、投獄される前に投資家の現金数十億ドルを持ち逃げした元ナスダック会長バーニー・マドフのおかげで、よく知られたビジネスチャンス詐欺の 1 つです。 ケビン・ベーコンと彼の妻キーラ・セジウィックもこれに夢中になりました！
マドフは、運営者が新しい投資家が支払う収益を通じて古い投資家に利益を生み出す詐欺的な投資事業である、ポンジスキームとして知られるものを永続させました。
これはねずみ講としても知られています。 ピラミッドの頂点にある小さな先端は、底辺にある大規模な投資家層から利益を得ているプロモーターを表しています。
人にとっての警告サインとは何でしょうか？ この種の暗号通貨スキームは、多くの場合、暗号通貨投資家に高い収益または保証された収益を約束します。
回避方法:この詐欺を回避する最善の方法は、リサーチを行い、プロモーターが収益の可能性について誇張した約束をしていることに非常に懐疑的になることです。 また、その企業に詐欺の履歴がある場合や、販売ネットワークの新しい販売代理店を金儲けの唯一の手段として募集することを強調するプロモーターなど、他の危険信号も確認する必要があります。
合法的なマルチレベル マーケティング (MLM) もありますが、その他は単なる昔ながらのねずみ講です。 正規の MLM は製品やサービスを販売することによって運営されますが、ねずみ講は単純に参加者を募集し、募集手数料や手数料から現金を受け取ります。 暗号通貨のMLMスキームは多くの場合、高い利益を約束しますが、販売する製品やサービスがありません。
回避方法:このトリックを回避する最善の方法は、投資を考えている企業について調べることです。それが何であり、どのように機能するかを十分に説明せずに、何かに投資させようとする人には注意してください。 彼らが製品やサービスを持っていること、そしてそれがあなたが興味を持っているものであることを確認してください。
もう 1 つの一般的な暗号詐欺は「ポンプ アンド ダンプ」と呼ばれます。 これは、誰かが人為的に価格をつり上げるために特定の暗号通貨を大量に購入することです。 その後、価格が上がったら全部売ります。 これは、取引量がそれほど多くなく、小規模であまり知られていないコインでよく発生します。 詐欺師は多くの場合、ソーシャルメディアを利用してコインを高騰させ、価格が上昇した後に売却します。
回避方法:何よりも、自分で調べて、暗号通貨がどのように機能するかについて知識を深めてください。 さらに、取引量がそれほど多くないコインの誇大広告に乗らないことで、暗号通貨のポンプ・アンド・ダンプのスキームを避けることができます。 また、特定のコインに関するソーシャル メディアの投稿にも注意する必要があります。それらはポンプ アンド ダンプ スキームの一部である可能性があります。
多くの人が仮想通貨投資詐欺に巻き込まれています。 ここでは、誰かがあなたのお金を暗号通貨に投資すると約束し、それを持って姿を消します。
このスキームはイニシャル・コイン・オファリング（ICO）でよく起こります。 ICO は、企業がお金と引き換えに投資家にトークンを提供することです。 問題は、これらの会社の多くは合法的ではなく、何も見返りを与えずに単に資金を受け取るだけであるということです。
回避方法:現実的ではないと思われる、非常に高い利益や投資機会を約束する Web サイトやその他のサービスには警戒してください。 このリストの他のすべてと同様に、最初のコインの提供がうますぎるように聞こえるかもしれませんが、おそらくその通りです。 暗号通貨は信頼できる第三者にのみ送信してください。
おわかりのとおり、暗号通貨には多くの悪質なプレイヤーが関与しています。 幸いなことに、自分自身を守るためにできることはいくつかあります。 ここでは、クレジット カード詐欺や送金によくある暗号通貨詐欺を回避するのに役立つウォッチドッグ アラートをいくつか集めました。
注目すべき一般的な警告サインは次のとおりです。
| 警告表示 | 説明 |
|---|---|
| 素朴なコミュニケーション | 詐欺師は、ソーシャル メディアなどのプラットフォームでタイプミスやスペルミスのあるメッセージを使用します。 電子メールには、専門的ではない件名や、不適切に書かれていると思われる内容が含まれている場合があります。 |
| 偽の契約上の義務 | 詐欺師は、販売する能力なしに暗号通貨を保持するよう求めます。 この戦術はあなたの制御を制限し、潜在的な詐欺の危険信号となる可能性があります。 |
| プリテンダー | なりすまし者は、Instagram などのプラットフォームで有名人やインフルエンサーになりすまします。 慎重になって、有名人であると主張する人と個人情報を共有しないようにしてください。 |
| 脅威 | 詐欺師は脅迫や恐喝などの心理的戦術に訴えます。 秘密鍵の譲渡や暗号通貨の送信を強要するために投獄すると脅すことさえあるかもしれません。 |
| 曖昧さ | 詐欺師はあなたの資金の行き先について明確な詳細を提供しません。 透明性の欠如は、詐欺の可能性を示す可能性があります。 |
| 認証のリクエスト | 詐欺師は、2 要素認証、パスワード、セキュリティ コードなどの機密認証の詳細を要求する場合があります。 注意して、これらを未知の相手と共有しないようにしてください。 |
| 個人情報の開示請求 | 詐欺師はデータ侵害による情報を利用して正当であるように見せ、信頼を勝ち取ります。 リクエストの信頼性が確実でない限り、個人データを共有しないでください。 |
| 約束、約束 | 詐欺師は無料のお金や非現実的な資金の増額を約束します。 オファーが真実ではなさすぎると思われる場合、それは詐欺である可能性が高いことに注意してください。 |
デジタルウォレットにはさまざまな種類があります。 悪意のある者が暗号通貨を盗めるように設計された関連スキームも多数あります。
デジタルウォレットは、物理的なウォレットが物理的な現金を保護するのと同じように、デジタルマネーを保護します。 暗号ウォレットには秘密キーが保存され、人々がデジタル資金にアクセスして使用できるようになります。
最高の暗号通貨ウォレットは、堅牢なセキュリティ、バックアップ機能、使いやすさなどの機能を備えています。 また、選択した通貨が複数の通貨を処理できることを確認してください。
あなたが仮想通貨に数百ドルしか持っていない小規模投資家であれば、おそらく Coinbase のような主流の取引所プラットフォームで十分でしょう。 ただし、大量の暗号通貨を所有している場合は、安全に保つためにそのほとんどをデジタルウォレットに保存する必要があります。
暗号ウォレットにはホットオプションとコールドオプションもあります。 どちらにもリスクが伴いますが、コールドウォレットを使用すると、現金へのアクセスが永久に失われる可能性があります。 お金に永遠の別れを告げるような出来事が起こるでしょうか? デバイス (物理デバイスです) を紛失したり、パスワードを忘れたりしても問題はありません。
したがって、必ず市場調査を行い、デューデリジェンスを実施してください。 また、セキュリティ対策を実施し、コミットする前にデジタル資金を保管する安全な場所を用意してください。
連邦規制通貨の銀行口座には、詐欺防止機能と FDIC 保険が付いています。 ただし、銀行とは異なり、ブロックチェーン上の資金をだまし取られた場合、資金を取り戻す唯一の方法は、受取人が直接返金することです。 分散型取引所ではそれは起こりそうにありません。
主流の仮想通貨取引所は、一部の小規模なプレーヤーよりも強力な詐欺セキュリティ対策を享受していますが、仮想通貨投資家が盗まれた仮想通貨を取り戻す保証はまだありません。
被害者になった場合の対処法: すでに仮想通貨投資スキームに投資している場合は、投資を約束した人に連絡してみてください。 彼らと連絡が取れない場合は（他の国では難しいかもしれません）、他に彼らに詐欺に遭った人がいないか調べてください。
その功績は、6 億 1,300 万ドル相当のデジタル コインに相当する暗号通貨強盗を成功させたハッカーに与えられます。 この攻撃は、人々が複数のブロックチェーン上でデジタル通貨を交換または転送できるようにするピアツーピア取引を監督および促進する分散型金融プラットフォームである Poly Network に対して行われました。
トランザクションを監視したい場合、最初のステップは、ブロック エクスプローラーで特定の暗号通貨を確認することです。 ブロック エクスプローラーは、ブロックチェーン上で行われたすべてのトランザクションを表示できる検索エンジンです。
ブロックチェーン上でトランザクションが見つからない場合は、処理されなかった可能性があります。 これには、住所が間違っていたり、資金が不足していたりするなど、さまざまな理由が考えられます。
また、取引が完了したはずであると確信できる場合は、使用した取引所またはウォレットの顧客またはテクニカル サポート チームに問い合わせることができます。 彼らはあなたの資金を見つけるのを手伝ってくれるかもしれません。
同様に、ビットコインのブロックチェーンには、Blockchain.com のホームページからアクセスできます。 そこに着いたら、ブロックチェーンテクノロジーを使用して、ウォレットまたはビットコインTxIDを入力してトランザクションを追跡できます。 リストされている確認の数を含む、多数のトランザクションの概要が表示されます。
確認は、ビットコイン ネットワークがどのトランザクションが有効であるかについて合意に達する方法です。 各トランザクションは前のトランザクションに基づいて構築され、確認されたブロックのチェーンが作成されます。 トランザクションに 6 つのブロックがあると、トランザクションは確認され、永続的であるとみなされます。
このサービスを使用して、TxHash を使用してイーサリアム トランザクションを確認することもできます。 それでも資金が見つからない場合は、紛失または盗難された可能性があります。 残念ながら、先に述べたように、受取人が返金しない限り、それらを取り戻す方法はありません。 これは仮想通貨への投資のリスクの 1 つです。
暗号通貨スキームに遭遇した場合、または暗号通貨に関連する不審な活動を目撃していると強く確信した場合は、適切な政府機関に連絡して情報を報告することができます。 彼らです：
詐欺に恐喝未遂や恐喝が含まれている場合は、FBI に報告することもできます。
暗号通貨の世界は、潜在的な利益の魅力と詐欺的な計画の犠牲になる危険性が共存する、魅力的でありながら危険な世界となっています。 ビットコイン、イーサリアムなどの仮想通貨の人気が高まるにつれ、疑いを持たない個人や企業をターゲットにした詐欺も蔓延しています。 このデジタル領域を安全にナビゲートするには、常に警戒し、十分な情報を得ることが重要です。
暗号通貨詐欺にはさまざまな形があり、虚偽の約束、フィッシングメール、ソーシャルメディア操作などの戦術を利用して、個人をだまして苦労して稼いだ資金や個人情報を手放させます。 この記事で取り上げた詐欺は、すべての暗号通貨関連の取引における識別と慎重な検討の重要性を強調しています。
これらの邪悪な活動の餌食にならないようにするには、いくつかの重要な原則を採用することが重要です。
イノベーションがリスクと絡み合うこのダイナミックな状況では、サイバーセキュリティに対する積極的なアプローチが最も重要です。 これらの洞察を暗号通貨への取り組みに統合することで、リスクを軽減し、情報に基づいた意思決定を行い、このエキサイティングなデジタルフロンティアの潜在的な利点を活用するために必要なツールを備えることができます。 暗号通貨の世界に足を踏み入れるときは、慎重に、勤勉に、そして自分自身の経済的安全への取り組みを持って行ってください。
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