Come individuare un documento d'identità falso: una guida per le piccole imprese
Pubblicato: 2023-06-21I proprietari di piccole imprese possono essere ritenuti responsabili dei danni causati se accettano un documento d'identità falso. È dovere dell'azienda verificare l'identità utilizzando metodi ragionevoli.
Che tu possieda un bar, un negozio di vaporizzatori o un luogo di prenotazione di musica dal vivo che vende alcolici, una varietà di proprietari di piccole imprese deve imparare a individuare foto e caratteristiche false.
Ecco tutto quello che devi sapere.
Tipi di ID falsi
Per sapere come individuare un documento d'identità falso, devi sapere che esistono varianti di documenti d'identità falsi.
- ID presi in prestito: gli ID presi in prestito sono spesso ID rubati utilizzati senza il permesso della persona che possiede l'ID.
- ID alterati: gli ID alterati iniziano come ID effettivi ma vengono modificati in qualche modo per aiutare l'utente a far passare l'ID falso. Ad esempio, la fotografia del proprietario viene sostituita con una fotografia della persona che desidera utilizzare la carta d'identità falsa.
- ID contraffatti: gli ID contraffatti vengono creati da zero e destinati a essere una replica di un ID tipico. Gli ID contraffatti più comuni sono le copie della patente di guida.
Perché le persone usano ID falsi?
Le persone usano documenti d'identità falsi per una serie di motivi, che spesso ruotano attorno all'inganno o all'elusione dei sistemi messi in atto per la sicurezza, la legalità o la fiducia. Ecco alcuni esempi del motivo per cui le persone possono utilizzare un documento d'identità falso:
- Acquisto da parte di minorenni: questo è forse il motivo più comune. Alcune persone, in particolare i minorenni, utilizzano documenti d'identità falsi per acquistare prodotti soggetti a limiti di età come alcol, tabacco o prodotti per lo svapo.
- Frode finanziaria: una persona potrebbe utilizzare un documento d'identità falso per commettere frodi finanziarie, come aprire un conto bancario a nome di qualcun altro, ottenere carte di credito o effettuare acquisti con i soldi di qualcun altro.
- Eludere le forze dell'ordine: gli individui con precedenti penali o mandati pendenti possono utilizzare documenti d'identità falsi per evitare il rilevamento da parte delle forze dell'ordine. Ciò potrebbe includere qualsiasi cosa, dai blocchi del traffico alle indagini di polizia più serie.
- Proprietà in affitto: le persone con una storia creditizia negativa, precedenti sfratti o precedenti penali potrebbero utilizzare un documento d'identità falso per ingannare i proprietari o le agenzie di noleggio. Potrebbero anche utilizzare documenti d'identità falsi per noleggiare veicoli senza una patente di guida valida o per commettere furti o frodi.
- Furto di identità: alcune persone usano documenti d'identità falsi per impersonare altri, spesso con l'intenzione di commettere ulteriori reati come frodi o molestie.
- Eludere la verifica dell'età: alcune piattaforme online hanno limiti di età per determinati servizi o contenuti. Le persone possono utilizzare documenti d'identità falsi per eludere queste restrizioni e ottenere l'accesso ai contenuti o ai servizi.
- Domande di lavoro: le persone possono utilizzare documenti d'identità falsi quando fanno domanda per un lavoro per nascondere una storia lavorativa problematica o precedenti penali.
- Stato di immigrazione: alcune persone possono utilizzare documenti d'identità falsi per nascondere il proprio stato di immigrazione, perché si trovano illegalmente nel paese o perché hanno superato i limiti del visto.
Le aziende, i proprietari terrieri e le forze dell'ordine devono essere vigili nel controllare gli ID e capire come individuarne uno falso. Questo non solo aiuta a proteggere da potenziali perdite, ma aiuta anche a mantenere la sicurezza e la legalità nelle loro operazioni. In qualità di imprenditore che richiede controlli di identità, come un'azienda vinicola o un negozio di liquori, è fondamentale formare te stesso e il tuo personale sui segni comuni di un documento d'identità falso.
Riconoscimento delle funzioni di sicurezza sugli ID autentici
Gli ID reali hanno caratteristiche di sicurezza. Sebbene un documento d'identità falso possa sembrare esattamente come un vero documento d'identità, il processo di creazione delle funzionalità di sicurezza è difficile da replicare, anche per criminali esperti e esperti di tecnologia.
Ologrammi e Microstampa
Molti documenti d'identità emessi dallo stato utilizzano la microstampa e gli ologrammi come caratteristiche di sicurezza. Puoi vederli solo usando una lente d'ingrandimento con proprietà di ingrandimento 10x. Stati diversi individuano tali funzionalità di sicurezza in punti diversi degli ID.
Caratteristiche UV
Le caratteristiche UV aggiungono un ulteriore livello di protezione. Ci sono alcune caratteristiche di sicurezza che vengono visualizzate solo quando l'ID viene tenuto sotto la luce UV.
Senti l'ID
Una tipica patente di guida è spessa. Un modo per individuare una patente di guida falsa è sentirla. Se sembra sottile ed è facilmente flessibile, potrebbe essere falso. Coloro che creano documenti falsi non usano lo stesso processo di laminazione.
Un altro modo per individuare gli ID alterati è far scorrere il dito sulla superficie principale, in particolare l'area della foto. Se un'altra foto è stata posizionata sopra l'area della foto, sentirai una leggera protuberanza in quell'area.
| Funzionalità di sicurezza dell'identità | Dettagli | Come individuare |
|---|---|---|
| Ologrammi | Gli ologrammi sono immagini con una proprietà speciale che consente loro di cambiare se visualizzate da diverse angolazioni. Molti ID emessi dallo stato utilizzano gli ologrammi come forma di funzionalità di sicurezza. | Usa una lente d'ingrandimento con ingrandimento 10x per vedere gli ologrammi. La posizione esatta degli ologrammi varia da stato a stato. |
| Microstampa | La microstampa comporta la stampa di piccoli testi o motivi difficili da replicare senza l'attrezzatura corretta. Questo testo o modello può essere visto chiaramente solo sotto ingrandimento. | Per vedere la microstampa, utilizzare una lente d'ingrandimento con ingrandimento 10x. La posizione esatta della microstampa varia a seconda dello stato. |
| Caratteristiche UV | Queste sono caratteristiche di sicurezza che diventano visibili solo quando l'ID viene tenuto sotto la luce ultravioletta. Stati diversi utilizzano design UV diversi. | Per vedere le caratteristiche UV, tieni l'ID sotto una fonte di luce UV. I disegni UV appariranno in questa condizione di luce. |
| Senti l'ID | Anche la sensazione dell'ID può essere una caratteristica di sicurezza. Gli ID autentici sono in genere spessi e non facilmente flessibili a causa del processo di laminazione utilizzato. | Se l'ID sembra sottile ed è eccessivamente flessibile, potrebbe essere un falso. Confronta la sensazione del documento d'identità in questione con un documento d'identità autentico noto come riferimento. |
Ciascuno di questi metodi fornisce un modo per convalidare l'autenticità di un ID, ma l'efficacia di ciascun metodo può variare a seconda della qualità dell'ID falso. L'approccio migliore spesso comporta l'utilizzo di una combinazione di questi metodi.
Identificazione di documenti d'identità falsi per stato
I proprietari di piccole imprese dovrebbero avere accesso alla Guida alla patente di guida. La guida alla patente di guida è uno strumento di controllo dell'identità che spiega le caratteristiche uniche della patente di guida di ogni stato. Chiunque abbia familiarità con la terminologia del bar o chi ha spesso bisogno di controllare gli ID per gli acquisti dovrebbe avere familiarità con questa opzione.
Un altro strumento prezioso è l'utilizzo di un'App che scansiona i codici a barre. Molti ID hanno codici a barre. Quando il codice a barre viene scansionato, rivelerà informazioni sul titolare della carta. Tali informazioni dovrebbero corrispondere alla descrizione sulla scheda. Gli ID contraffatti non includeranno informazioni con il codice a barre: è troppo costoso e difficile utilizzare quella tecnologia.
Ogni stato ha caratteristiche di sicurezza specifiche che si trovano in particolari aree della licenza. Ecco alcuni esempi di ciò:
Individuazione di documenti d'identità falsi in California
Su una patente della California, la firma del conducente ha lettere in rilievo.
Individuazione di documenti d'identità falsi nella Carolina del Nord
In North Carolina, la data di nascita del titolare è incisa al laser.
Individuazione di documenti d'identità falsi in Illinois
Quando la patente di guida viene inclinata e tenuta sotto la luce UV, il nome dello stato viene visualizzato in diagonale sulla carta.
Come individuare una carta d'identità militare falsa
Le carte d'identità militari sono le carte d'identità false o alterate più rare. Naturalmente, le persone sbagliate potrebbero tentare di usarne uno, soprattutto se ottiene loro sconti significativi.
La fabbricazione, l'alterazione o l'utilizzo di una carta d'identità militare falsa è un reato. Questo è uno dei motivi per cui la frode dell'identità militare non è così comune come altri tipi di frode dell'identità.
Per individuare ID falsi di questo tipo, confronta la descrizione della persona con l'aspetto reale della persona. Inoltre, chiedi una patente di guida o un altro documento d'identità con foto da confrontare.
Come individuare un'immagine di un documento d'identità falso
Una truffa comune consiste nel creare un ID fraudolento alterando solo l'immagine. Al termine, esistono funzionalità di sicurezza come la microstampa. Solo la foto è stata modificata.
Discrepanze nella qualità dell'immagine
La qualità della foto è sfocata o sgranata.
Identificare le incoerenze legate all'età
L'età della persona raffigurata sulla carta non corrisponde all'età della persona nella foto.
L'urto rivelatore
Quando una foto viene aggiunta a un ID esistente, viene posizionata sopra il punto in cui si trova la foto originale. Una carta d'identità dovrebbe avere una superficie liscia. Una foto aggiunta verrà leggermente sollevata dalla superficie della carta. Questo può essere sentito.
Domande frequenti: come individuare un documento d'identità falso
Arma la tua attività con strumenti come la Guida alla patente di guida e un'app per la scansione dei codici a barre. Inoltre, forma i dipendenti in modo che abbiano le capacità e le conoscenze per gestire qualcuno che tenta di utilizzare un ID fraudolento.
Quale luce può identificare gli ID fraudolenti?
Alcune funzionalità di sicurezza verranno visualizzate sotto la luce ultravioletta.
Quali sono le caratteristiche comuni dell'identificazione falsa?
Se viene aggiunta una foto, ciò creerà un'area rialzata riconoscibile. La qualità della foto potrebbe essere scadente.
Gli ID falsi possono contenere errori di ortografia e abbreviazioni di stato imprecise.
Prestare attenzione ai sospetti clienti minorenni che tentano di acquistare attrezzature per lo svapo, butano, prodotti del tabacco e/o alcol. Questi tipi di acquisti sono comuni per il tentativo di utilizzo di un documento d'identità falso.
Un piccolo imprenditore dovrebbe segnalare una frode di identità?
Assolutamente. Sebbene alcuni stati trattino il crimine come un crimine, nella maggior parte dei casi si tratta di un reato minore. Le multe per l'autore vanno da $ 500 a $ 1000.
Chiama le forze dell'ordine. Puoi trattenere il sospetto documento d'identità falso fino all'arrivo della polizia.
Quali sono alcuni ID modificati raramente e perché?
I documenti d'identità militari vengono raramente modificati, forse perché quel crimine è trattato come un crimine.
Un certificato di nascita originale dovrebbe avere un sigillo in rilievo dal suo stato di origine. Questo è difficile da falsificare.
Come posso individuare specificamente l'uso fraudolento della patente di guida?
La patente di guida può essere il tipo più comune di uso fraudolento dell'ID.
È più spesso utilizzato da persone minorenni che tentano di acquistare alcolici, prodotti a base di tabacco/svapo o prodotti a base di butano. Quindi individuare le patenti di guida false è una parte essenziale dell'imparare a gestire un bar.
Usa le tue conoscenze e gli strumenti di sicurezza, come la guida della patente di guida, la luce UV e una lente di ingrandimento 10x. Confronta le informazioni su altezza, peso ed età con la persona che tenta di utilizzare la licenza.
Inoltre, fai domande. Non fare domande ovvie, come data di nascita e indirizzo. Qualcuno che tenta di utilizzare la licenza ha memorizzato tali informazioni. Invece, fai una domanda insolita come "In che anno ti sei diplomato al liceo?"
Ciò dovrebbe suscitare una risposta immediata; qualcuno non dovrebbe stare lì a cercare di fare i conti.