피해야 할 8가지 암호화폐 사기

Cryptocurrencies는 지금 뜨거운 주제이며 주제는 많은 버즈를 만들고 있습니다. 그리고 정당한 이유가 있습니다. Bitcoin, Ethereum, XRP, Tether 등과 같은 가상 통화의 가치는 꽤 오랫동안 상승했습니다. 특히 금융 거래와 관련하여 인기 있는 모든 것과 마찬가지로 이를 둘러싼 많은 사기가 있습니다. 이 기사에서는 기업이 피해야 하는 8가지 암호화폐 사기 수법에 대해 논의합니다. 우리는 또한 그것들이 무엇인지, 어떻게 발견하는지, 피해를 입었을 때 어떻게 해야 하는지에 대해서도 이야기할 것입니다.

암호화폐 사기란 무엇입니까?

Elon Musk는 Twitter에서 Dogecoin을 펌핑하여 가격을 급등시킨 뉴스 헤드라인을 장식했습니다. 그리고 "Saturday Night Live"의 희극에서 cryptocurrency가 "hustle"에 대해 농담하는 것을 누가 잊을 수 있습니까? 그 농담은 웃음을 자아냈고, 당시 도지코인은 시장에 곤두박질쳤다. 한편, 암호화폐 허슬은 웃을 일이 아닙니다.

모르는 사람들을 위해 암호 화폐 사기는 누군가가 암호 화폐의 인기를 이용하여 사람들을 속여 암호 화폐 거래를 제공하는 것입니다. 이는 종종 돈이나 개인 정보의 형태를 취합니다.

그들은 귀하의 투자를 두 배로 늘리겠다고 약속하거나 가입을 위해 무료 코인을 제공하거나 단순히 기부를 요청함으로써 이를 수행할 수 있습니다. 일부 사기꾼은 합법적인 암호 화폐와 연결된 것처럼 보이는 가짜 웹사이트나 소셜 미디어 계정을 만들 수도 있습니다!

암호화폐와 그 거래를 처음 접하고 더 자세히 알고 싶다면 다음 문서가 도움이 될 수 있습니다.

더 읽어보기: 암호화폐란 무엇입니까?

조심해야 할 일반적인 암호화폐 사기

암호화폐 사기로 매일 수백만 달러가 손실됩니다. 사기는 약 30%로 대부분을 차지합니다. 운 좋게도 그것들을 발견할 수 있으면 힘들게 번 돈에서 사기를 당하는 것을 막을 수 있습니다.

암호 화폐 산업의 이 지저분한 부분의 희생자가 되지 않도록 하기 위해 알아야 할 8가지 일반적인 사기가 있습니다.

1. 가짜 암호화폐 앱 다운로드

이러한 유형의 암호 화폐 사기는 특정 유형의 암호 화폐와의 연관성을 광고하는 가짜 앱의 형태로 발생합니다. 실제로 그들은 귀하의 돈이나 개인 정보를 훔치려는 사기꾼입니다. 그들은 가입을 위해 무료 코인을 제공하거나 투자를 두 배로 약속함으로써 이를 수행할 수 있습니다.

피하는 방법: App Store 또는 Google Play와 같은 신뢰할 수 있는 출처에서 암호화폐 앱을 다운로드해야만 이러한 사기를 피할 수 있습니다. 이를 제외하고는 앱을 다운로드하기 전에 앱을 조사하여 합법적인지 확인하십시오.

2. 피싱 사기

피싱 사기는 또 다른 일반적인 유형의 암호 화폐 체계입니다. 이를 통해 누군가가 귀하를 속여 로그인 자격 증명이나 신용 카드 번호와 같은 개인 정보를 제공하도록 시도합니다. 이러한 사기꾼은 종종 합법적인 웹 사이트에서 보낸 것처럼 보이는 이메일을 보내거나 실제처럼 보이는 가짜 웹 사이트를 설정하여 이를 수행합니다.

피하는 방법: 귀하가 여는 이메일과 방문하는 웹사이트에 매우 주의함으로써 이러한 사기를 피할 수 있습니다. 웹사이트가 합법적인지 확실하지 않은 경우 빠른 Google 검색을 통해 다른 사람들이 해당 웹사이트를 사기로 신고했는지 확인할 수 있습니다. 또한 이메일에 있는 링크나 모르는 사람이 보낸 문자를 클릭해서는 안 됩니다.

3. 디지털 게임 및 수집품

공짜 사기는 사기꾼에게 돈을 보내도록 설득하는 데 사용되는 사회 공학 공격의 한 형태입니다. 디지털 게임 및 수집품은 특정 유형의 경품 사기이며 일반적으로 Youtube 및 Instagram과 같은 인기 있는 소셜 미디어 사이트에서 자행됩니다.

이 공짜 사기를 사용하면 누군가가 좋아하는 게임의 스킨이나 희귀 포켓몬 카드와 같은 디지털 게임이나 수집품을 제공하겠다고 약속하여 돈이나 개인 정보를 제공하도록 속이려고 합니다.

이러한 일이 일어난 구체적인 예는 오징어 게임 사기였습니다. 이는 암호화 개발자가 프로젝트를 포기하고 투자자 자금을 도주하는 악의적인 책략인 러그 풀 케이스로도 알려져 있습니다. 러그 풀은 새로운 암호 체계에서 많이 볼 수 있습니다.

이 일이 발생하는 동안 암호화폐 교환 회사인 Binance는 Squid 토큰에 대한 조사를 시작하고 모든 토큰 개발자의 지갑 주소를 동결했습니다. 모든 것이 끝나기 전에 이 계획의 배후에서 330만 달러를 벌어 들인 것으로 추정됩니다.

그런 일과 관련된 모든 것이 완료되었다는 의미입니까? 롱샷이 아닙니다. 불행히도, 정교한 코더는 이제 블록체인에서 가상의 세계와 게임을 디자인할 수 있으며 다음 Netflix 쇼가 시작되자마자 다음 사회 공학 공격을 시작할 수 있습니다.

피하는 방법 : 이러한 유형의 속임수를 피하는 가장 좋은 방법은 다시 한 번 자세히 조사하는 것입니다. 당신이 누구를 상대하고 있고 당신이 무엇을 하고 있는지 알아보세요. 누군가가 당신에게 희귀하거나 귀중한 물건을 무료로 약속한다면 매우, 매우 조심하십시오. 사기일 가능성이 높습니다.

4. 로맨스 사기

FTC(Federal Trade Commission)에 따르면 데이트 앱은 암호화폐 사기로 넘쳐나고 있으며 2020년 10월부터 2021년 3월까지 로맨스 사기로 손실된 돈의 약 20% 가 암호화폐를 통해 가짜 계정으로 송금되었습니다. 일반적으로 누군가와 디지털 관계에 있고 관계 초기에 현금이나 선물을 요구하는 경우 이러한 유형의 계획에 연루되어 있다는 것을 알게 될 것입니다.

피하는 방법 : 이 사기를 피하는 가장 좋은 방법은 온라인에서 만나는 사람을 의심하는 것입니다. 당신이 그들을 직접 만나고 그들을 아주 잘 알게 될 때까지 그들에게 암호 화폐를 보내지 마십시오. 또한 프로필 사진을 역 이미지 검색하여 다른 사람의 것을 훔쳤는지 확인하십시오. 당신은 또한 당신의 직감을 믿어야 합니다. 누군가가 당신의 암호화폐 지갑을 훔치려 한다는 잔소리를 듣습니다.

사업 기회 및 투자 암호화폐 사기

FTC에 따르면 2020년 10월부터 2021년 3월 31일까지 암호화폐 투자 사기로 인해 7,000명이 8,000만 달러 이상을 잃었습니다. 기관은 또한 FTC 센티넬에서 "이 수치는 신고 건수가 1년 전 같은 기간에 비해 12배 증가하고 신고된 손실이 거의 1,000% 증가한 것을 반영한다"고 말했다.

비즈니스 및 투자 기회와 관련된 사기에 대해 모르는 경우 누군가가 비즈니스 또는 투자에서 얻은 이익의 일부를 귀하에게 제공하겠다고 약속하여 자금을 제공하도록 귀하를 속이려고 시도하는 경우입니다. 그들은 당신의 문제에 대해 현금이나 암호화폐 지불을 약속할 수 있지만, 모든 것이 말해지고 완료되었을 때 당신은 한 푼의 빨간 센트(또는 디지털 코인)도 볼 수 없을 것입니다.

가장 일반적인 몇 가지가 아래에 나열되어 있습니다.

5. 폰지 사기

이 목록의 5번은 더 잘 알려진 비즈니스 기회 사기 중 하나입니다. 전 나스닥 회장인 Bernie Madoff는 투옥되기 전에 투자자의 현금 수십억 달러를 빼돌렸습니다. Kevin Bacon과 그의 아내 Kyra Sedgewick도 이 영화에 빠졌습니다!

Madoff는 운영자가 신규 투자자가 지불한 수익을 통해 기존 투자자에게 수익을 창출하는 사기성 투자 작업인 폰지 사기로 알려진 것을 영속화했습니다.

피라미드 체계라고도 합니다. 피라미드 상단의 작은 팁은 하단에 있는 대규모 투자자 기반에서 돈을 버는 발기인을 나타냅니다.

하나에 대한 경고 표시는 무엇입니까? 이러한 성격의 암호 화폐 계획은 종종 암호 화폐 투자자에게 높거나 보장된 수익을 약속합니다.

피하는 방법 : 이 사기를 피하는 가장 좋은 방법은 조사를 하고 잠재 수익에 대해 과장된 약속을 하는 프로모터에 대해 매우 회의적인 태도를 취하는 것입니다. 또한 사기의 이력이 있는 비즈니스 또는 판매 네트워크를 위한 새로운 유통업체 모집을 강조하여 돈을 버는 유일한 방법으로 홍보하는 비즈니스와 같은 다른 위험 신호도 확인해야 합니다.

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6. 다단계 마케팅 계획

합법적인 다단계 마케팅(MLM)이 있지만 다른 것들은 그저 평범한 오래된 피라미드 계획입니다. 합법적인 MLM은 제품이나 서비스를 판매하여 운영되는 반면 피라미드 방식은 단순히 가입할 사람들을 모집한 다음 모집 수수료와 수수료에서 현금을 얻습니다. 암호화폐 MLM 계획은 종종 높은 수익을 약속하지만 판매할 제품이나 서비스가 없습니다.

피하는 방법 : 이 속임수를 피하는 가장 좋은 방법은 투자하려는 회사를 조사하는 것입니다. 그것이 무엇이며 어떻게 작동하는지 완전히 설명하지 않고 투자를 유도하려는 사람을 조심하십시오. 그들이 제품이나 서비스를 가지고 있고 당신이 관심이 있는 것인지 확인하십시오.

7. 펌프 및 덤프

또 다른 일반적인 암호화 사기는 "펌프 앤 덤프(pump and dump)"라고 합니다. 누군가가 인위적으로 가격을 부풀리기 위해 특정 암호 화폐를 많이 구매하는 경우입니다. 그 후 가격이 오르면 모두 판매합니다. 이것은 거래량이 많지 않은 작고 덜 알려진 코인에서 종종 발생합니다. 사기꾼은 종종 소셜 미디어를 사용하여 코인을 펌핑한 다음 가격이 오르면 판매합니다.

피하는 방법: 무엇보다 연구를 하고 암호화폐의 작동 방식에 대해 알고 있어야 합니다. 또한 거래량이 많지 않은 코인에 대한 과대 광고에 매수하지 않음으로써 암호화폐 펌프 및 덤프 계획을 피할 수 있습니다. 또한 특정 코인에 대한 소셜 미디어 게시물은 펌프 및 덤프 계획의 일부일 수 있으므로 주의해야 합니다.

8. 암호화폐 투자와 관련된 사기

많은 사람들이 암호화폐 투자 사기에 휘말립니다. 이것은 누군가가 귀하의 돈을 암호화폐에 투자하겠다고 약속한 후 사라집니다.

이 계획은 초기 코인 제공(ICO)에서 많이 발생합니다. ICO는 회사가 돈을 대가로 투자자에게 토큰을 제공하는 것입니다. 문제는 이러한 회사 중 상당수가 합법적이지 않고 아무런 대가도 받지 않고 단순히 자금을 가져갈 것이라는 점입니다.

피하는 방법: 현실적이지 않은 높은 수익이나 투자 기회를 약속하는 웹사이트나 기타 서비스를 경계하십시오. 이 목록에 있는 다른 모든 것과 마찬가지로 초기 코인 제공이 너무 좋게 들리면 사실일 것입니다. 신뢰할 수 있는 제3자에게만 암호화폐를 보내십시오.

암호화 사기를 피하는 방법

알 수 있듯이 암호 화폐에는 나쁜 플레이어가 많이 있습니다. 다행히도 자신을 보호하기 위해 할 수 있는 일이 있습니다. 여기에서는 신용 카드 사기 및 송금에 흔히 발생하는 암호화폐 사기를 방지하는 데 도움이 되는 몇 가지 감시 경고를 수집했습니다.

찾아야 할 몇 가지 일반적인 경고 신호는 다음과 같습니다.

• 정교하지 않은 커뮤니케이션: 사기꾼이 Facebook, Twitter 및 Instagram과 같은 위치에 메시지를 게시하는 경우입니다. 그럴 때 텍스트는 종종 오타와 명백한 철자 오류로 로드됩니다(항상 그런 것은 아니지만). 이메일도 마찬가지입니다. 제목 줄은 일반적으로 비전문적으로 보이고 이메일 내용은 종종 5학년이 쓴 것처럼 보입니다.
• 가짜 계약 의무: 이것은 누군가가 당신에게 판매를 허용하지 않고 암호화폐를 보유하도록 요청하는 곳입니다.
• 프리텐더: 이전에 Instagram에서 이 문제를 접했을 수 있습니다. 사람들이 유명인이나 소셜 미디어 인플루언서인 척 하는 곳입니다. 당신은 거의 개인 정보를 교환할 만큼 충분히 아첨하지만, 어쨌든 별에 놀라지 마십시오.
• 위협: 사기꾼이 협박, 갈취 또는 구금 위협과 같은 심리적 방법을 시도하여 개인 키에 액세스하거나 암호 화폐를 보내도록 속이는 경우입니다.
• 모호함: 자금이 어디로 가는지에 대한 명확한 세부 정보를 제공받은 적이 없습니다.
• 인증 요청: 사기꾼은 민감한 인증 자격 증명을 공유하도록 요청할 수 있습니다. 그들은 전화선을 스푸핑하고 합법적인 것처럼 보일 수도 있습니다. 그러나 현명합니다. 2단계 인증, 암호 또는 보안 코드와 같은 민감한 정보를 요청할 경우 제공하지 마십시오.
• 개인 정보 요청: 사기범은 종종 다른 웹사이트의 데이터 유출로 인해 채굴된 정보를 사용하여 자신이 합법적이고 실제보다 더 많은 데이터를 갖고 있다고 속입니다.
• 약속, 약속: 잠재적 희생자는 무료 돈 약속을 받고 합리적이지 않은 금액으로 돈을 늘리겠다고 약속합니다. 다시 말하지만, 옛 격언을 기억하십시오: 그것이 사실이기에는 너무 좋다면…

디지털 지갑으로 암호화폐 보호

디지털 지갑에는 여러 종류가 있습니다. 또한 악의적인 행위자가 암호화폐를 훔칠 수 있도록 설계된 여러 관련 체계가 있습니다.

디지털 지갑은 실제 지갑이 실제 현금을 보호하는 것과 같은 방식으로 디지털 돈을 보호합니다. 암호화 지갑은 사람들이 디지털 자금에 액세스하고 사용할 수 있도록 개인 키를 저장합니다.

최고의 암호화폐 지갑은 강력한 보안, 백업 기능 및 사용 용이성과 같은 기능을 제공합니다. 또한 선택한 통화가 여러 통화를 처리할 수 있는지 확인하십시오.

암호화폐가 수백 달러 밖에 없는 소규모 투자자라면 Coinbase와 같은 주류 교환 플랫폼으로 충분할 것입니다. 그러나 많은 양의 암호화폐가 있는 경우 보안을 유지하기 위해 대부분을 디지털 지갑에 저장해야 합니다.

암호화 지갑은 핫 및 콜드 옵션도 제공됩니다. 둘 다 위험이 따르지만 콜드 월렛을 사용하면 현금에 대한 액세스 권한을 영원히 잃기 쉽습니다. 돈과 영원히 작별의 키스를 하게 하려면 무슨 일이 일어날 수 있습니까? 기기(물리적 기기)를 분실하거나 비밀번호를 잊어버리면 문제가 해결됩니다.

따라서 시장 조사를 수행하고 실사를 수행하십시오. 또한 보안 조치를 구현하고 약정하기 전에 디지털 자금을 저장할 안전한 장소를 확보하십시오.

Crypto Scam에서 어떻게 돈을 돌려받나요?

연방 규제 통화에 대한 은행 계좌에는 사기 방지 및 FDIC 보험이 있습니다. 그러나 은행과 달리 블록체인에서 사기를 당했을 때 돈을 돌려받을 수 있는 유일한 방법은 수취인이 직접 돈을 갚는 것뿐이다. 탈중앙화 거래소에서는 그럴 가능성이 거의 없습니다.

주류 암호화폐 거래소가 일부 소규모 업체보다 더 강력한 사기 보안 조치를 누리고 있지만 암호화폐 투자자가 도난당한 암호화폐를 되찾는다는 보장은 아직 없습니다.

피해자 인 경우 대처 방법 : 이미 암호화폐 투자 계획에 투자했다면 투자를 약속한 사람에게 연락을 시도하십시오. 그들과 연락할 수 없다면(다른 나라에서는 어려울 수 있음), 그들에게 사기를 당한 다른 사람이 있는지 알아보십시오.

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사상 최대 규모의 암호화폐 습격

그 구별은 암호화폐 강도를 6억 1,300만 달러에 달하는 디지털 코인으로 끌어낸 해커에게 돌아갑니다. 이는 사람들이 여러 블록체인에서 디지털 통화를 교환하거나 전송할 수 있도록 하는 P2P 거래를 감독하고 촉진하는 분산형 금융 플랫폼인 Poly Network에 반대합니다.

암호화폐 거래 확인 방법

거래를 모니터링하려면 첫 번째 단계는 특정 암호화폐에 대한 블록 탐색기를 확인하는 것입니다. 블록 익스플로러는 블록체인에서 발생한 모든 거래를 볼 수 있는 검색 엔진입니다.

블록체인에서 거래를 찾을 수 없다면 처리되지 않았을 가능성이 큽니다. 주소가 정확하지 않거나 자금이 부족한 등 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다.

또한 거래가 이루어졌어야 한다고 확신하는 경우에는 사용한 거래소나 지갑의 고객 또는 기술 지원팀에 문의할 수 있습니다. 그들은 당신이 자금을 찾는 데 도움을 줄 수 있습니다.

마찬가지로 Bitcoin의 블록체인은 Blockchain.com의 홈페이지에서 액세스할 수 있습니다. 일단 그곳에 가면 그들의 블록체인 기술을 사용하고 지갑이나 비트코인 ​​TxID를 입력하여 모든 거래를 추적할 수 있습니다. 나열된 확인 수를 포함하여 여러 거래 요약을 볼 수 있습니다.

확인은 비트코인 ​​네트워크가 유효한 거래에 대한 합의에 도달하는 방법입니다. 각 트랜잭션은 이전 트랜잭션을 기반으로 하여 확인된 블록 체인을 생성합니다. 트랜잭션에 6개의 블록이 있으면 확인되고 영구적인 것으로 간주됩니다.

이 서비스를 사용하여 TxHash를 사용하여 Ethereum 트랜잭션을 확인할 수도 있습니다. 여전히 자금을 찾을 수 없다면 분실 또는 도난 당했을 수 있습니다. 슬프게도 앞에서 언급했듯이 받는 사람이 돈을 갚지 않는 한 검색할 방법이 없습니다. 이것은 암호화폐 투자의 위험 중 하나입니다.

사기를 피하기 위해 암호화폐 사기 목록을 사용하십시오

암호 화폐 계획을 접하거나 암호 화폐와 관련된 의심스러운 활동을 보고 있다고 강력하게 생각하는 경우 올바른 정부 기관에 연락하여 정보를 보고할 수 있습니다. 그들은:

• CFTC.gov/complaint의 상품 선물 거래 위원회(CFTC)
• sec.gov/tcr에서 미국 증권거래위원회(SEC)
• ReportFraud.ftc.gov의 연방거래위원회(FTC)
• AARP 사기 감시 네트워크 헬프라인(877-908-3360)

사기가 범죄적 갈취 시도 또는 협박과 관련된 경우 FBI에 보고할 수도 있습니다.

마지막 생각들

이 기사를 재미있게 읽으셨기를 바라며 암호화폐 세계에서 사기를 당하는 것을 피하는 데 도움이 되길 바랍니다. 결국, 우리 모두는 그것을 잃는 것보다 알고 싶어하지 않습니까?

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암호 화폐 계획을 피하고 안전을 유지하기 위한 다른 팁이 있으면 아래 의견에 알려주십시오!

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